भारत में, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (DHFL) 4.3 बिलियन डॉलर के बड़े घोटाले में उलझा हुआ था, जिसमें लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल थी। संस्थापकों, वधावन बंधुओं ने कथित तौर पर नकली उधारकर्ताओं और शेल कंपनियों को 4 बिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान किया। 2019 में उजागर हुए इस घोटाले के कारण बैंकों को काफी नुकसान हुआ और वैध उधारकर्ताओं के लिए अनिश्चितता पैदा हो गई। मई 2024 में धीरज वधावन की हालिया गिरफ्तारी चल रही कानूनी कार्रवाई का संकेत देती है। ऐसे घोटालों से बचने के लिए आकर्षक लोन ऑफ़र, समझौतों को समझना, संवितरण की पुष्टि करना और प्रतिष्ठित उधारदाताओं को चुनने के खिलाफ सतर्कता बरतने का आग्रह किया जाता है।