भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने में सुधार के लिए पूंजी बाजार, बीमा कंपनियों, ऑनलाइन भुगतान गेटवे बिचौलियों और क्रिप्टोकरेंसी सेवा प्रदाताओं के लिए 'चेतावनी संकेतकों' का एक नया सेट जारी किया है। 2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत जारी किए गए इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य धन शोधन विरोधी (AML) और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी (CFT) व्यवस्था को मजबूत करना है। इस व्यवस्था के तहत, वित्तीय संस्थानों और बिचौलियों को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) की रिपोर्ट FIU को देनी होती है, जो विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आगे की जांच के लिए उनका विश्लेषण और प्रसार करती है।
एफआईयू ने पूंजी बाजारों के लिए नई आतंकी वित्तपोषण रिपोर्टिंग अलर्ट जारी किया
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