आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच में भारतपे के पूर्व संस्थापक अश्नीर ग्रोवर और एचआर प्रमुख माधुरी जैन के खिलाफ अनियमितताओं के आरोपों की पुष्टि हुई है। ईओडब्ल्यू ने जैन के परिवार के स्वामित्व वाले आठ फर्जी एचआर सलाहकारों के माध्यम से भारतपे से 7.6 करोड़ रुपये की हेराफेरी की रिपोर्ट दी है। इन सलाहकारों को भेजे गए चालान पिछली तारीख के थे, जिनमें से कुछ निष्क्रिय बैंक खातों का संदर्भ देते थे, जो खाता निर्माण के बाद की धोखाधड़ी का संकेत देते थे। जैन ने कथित तौर पर सलाहकार के रूप में सीधी भर्ती का खुलासा किया और अपने परिवार से धन को अपने पास भेजा। EoW ने फर्जी चालान-संचालित जीएसटी क्रेडिट रिवर्सल के भारतपे के दावे की जांच जारी रखी है। इससे पहले, भारतपे ने हेराफेरी और आपराधिक अपराधों का हवाला देते हुए ग्रोवर, जैन और परिवार के खिलाफ एक नागरिक और आपराधिक मुकदमा दायर किया था।